تفكيك شبكة تبييض أموال ضمنها 4 مغاربة نقلوا أزيد من 11 مليار سنتيم إلى المغرب وموريتانيا
برشيد نيوز:وكالات
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إيفي"، أن شرطة جزر الكناري تمكنت مؤخرا، من تفكيك شبكة مختصة في تبيض الأموال المتمثلة في أرباح أربعة مجموعات من مهربي المخدرات، حيث قامت الشبكة خلال الخمس سنوات الماضية بنقل 11 مليون يورو إلى كل من المغرب وموريتانيا، بحسب ذات المصدر.
وتبعاً لما صدر عن وزارتي الداخلية والمالية بإسبانيا، في بيان مشترك، فإنه تم إلقاء القبض على 8 أشخاص في تلك العملية وهم (أربعة مغاربة واسبانيين وموريتانيين)، بتهمة تسهيل نقل الأموال من جزر الكناري إلى المغرب وموريتانيا، عبر قنوات غير شرعية ليس لها علاقة بالبنوك.
وكانت الأموال تعود إلى نظام البنوك الإسباني بشكل شرعي وتم استثمارها من قبل منظمة ما، نيابة عن رجال أعمال موريتانيين يقومون بشراء ممتلكات شخصية في إسبانيا، حيث بدأ التحقيق حول تلك الشبكة منذ نهاية العام الماضي، عندما تلقت القوات الأمنية معلومات تفيد بوجود شبكة تبيض أموال تقوم بخدمة أربعة مجموعات من مهربي المخدرات وموجودة بجزر الكناري.
